مقابله با جرائم سازمان یافته بر مبنای بازتعریف آن از دریچه جرائم اقتصادی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی جرایم یقه سفید ها

حسن پور, محمد; ولی زاده, مریم

doi:10.22034/aqcr.2024.2035871.1006

مقابله با جرائم سازمان یافته بر مبنای بازتعریف آن از دریچه جرائم اقتصادی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی جرایم یقه سفید ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد حسن پور ¹

مریم ولی زاده ²

¹ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. رایانامه: mhasanpour70@gmail.com

² دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: vlizade.mrym@gmail.com

10.22034/aqcr.2024.2035871.1006

چکیده

زمینه و هدف: جرایم سازمان‌یافته به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و تهدیدآمیزترین پدیده‌های جنایی، نیازمند بازتعریفی مبتنی بر تحولات جرم‌شناسی، اقتصادی و حقوقی است. در این راستا، بررسی جرایم سازمان‌یافته از دریچه جرایم اقتصادی، به‌ویژه با تکیه بر آموزه‌های جرم‌شناسی یقه‌سفیدها، می‌تواند به فهم عمیق‌تری از ماهیت این جرایم منجر شود. این مقاله با هدف بازتعریف جرای جرایم سازمان‌یافته، به بررسی و تحلیل همپوشانی‌ها و تعاملات میان جرایم اقتصادی و سازمان‌یافته پرداخته و راهکارهای جدیدی برای مقابله مؤثرتر با این نوع جرایم ارائه می‌دهد.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: جرایم سازمان‌یافته بخشی از حوزه روبه‌رشد جرایم یقه‌سفیدها و سزاوار جایگاهی در آن است. بر این مبنا، علی‌رغم تمایزات ظاهری مشخصی بین جرایم اقتصادی پذیرفته‌شده مرسوم و جرایم سازمان‌یافته، جنایت دوم نوعی از جرایم جدی اقتصادی است و به این ترتیب، مستحق توجه دقیق و جایگاه تحقیقاتی در جرایم یقه‌سفیدها است. با توجه به فقدان تعریف دقیق و پذیرفته‌شده از جرم اقتصادی، تعیین دامنه مفهومی کامل این اصطلاح دشوار است و جرایم در این دسته وسیع را نیز می‌توان به طرق مختلف و با عناصر تشکیل‌دهنده متنوع توصیف و نه تعریف کرد. همچنین، وجه مشترک جرم اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، انگیزه سود است. انگیزه سود، قصد یا تمایل به دستیابی به سود مالی است. این به عنوان یک انگیزه قوی برای شرکت در یک فعالیت غیرقانونی اعمال می‌شود. لذا، دلیل اصلی برای گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته برای درگیرشدن در فعالیت‌های غیرقانونی، سودبردن از آنها از منافع مالی یا منافع مادی دیگر است.

کلیدواژه‌ها

جرایم یقه‌سفیدها

جرایم سازمان‌یافته

جرم اقتصادی

کنوانسیون پالرمو

عنوان مقاله English

Dealing with organized crime based on redefining it through the lens of economic crimes based on criminological teachings of white-collar crimes

نویسندگان English

Mohammad Hasanpour ¹

Maryam Valizadeh ²

¹ PhD candidate in criminal law and criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran. Email: mhasanpour70@gmail.com

² PhD Candidate in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. (Author). Email: vlizade.mrym@gmail.com

چکیده English

Field and Aims: Organized crime, as one of the most complex and threatening criminal phenomena, needs a redefinition based on criminological, economic and legal developments. In this regard, examining organized crimes through the lens of economic crimes, especially relying on white-collar criminology, can lead to a deeper understanding of the nature of these crimes. With the aim of redefining organized crimes, this article investigates and analyzes the overlaps and interactions between economic and organized crimes and provides new solutions to deal more effectively with this type of crimes.
Method: It was done in the form of descriptive and analytical method.
Findings and Conclusions: Organized crime is part of the growing field of white-collar crime and deserves a place in it. On this basis, despite the obvious apparent differences between conventional accepted economic crimes and organized crimes, the second crime is a type of serious economic crime and as such deserves careful attention and a research position in white collar crimes. Due to the lack of a precise and accepted definition of economic crime, it is difficult to determine the full conceptual scope of this term, and crimes in this broad category can be described and defined in different ways and with various constituent elements. Also, the common aspect of the crime Economic and organized crime is motivated by profit. Profit motive is the intention or desire to achieve financial gain. It acts as a strong incentive to engage in an illegal activity. Therefore, the main reason for organized criminal groups to engage in illegal activities is to benefit from financial or other material benefits.

کلیدواژه‌ها English

white-collar crimes

organized crime

economic crime

Palermo Convention

- بسیونی، محمد شریف و ویتر، ادوارد. (1380). درآمدی بر درک جرم سازمان‌یافته و مظاهر فراملی آن. محمد ابراهیم شمس ناتری. حقوقی دادگستری، 65(34)، 140 – 93.

https://www.jlj.ir/article_47181.html

- سلیمی، محمد صادق. (1382). جنایات سازمان‌یافته فراملی. صدا.

- رستم پور، پویا و سبزواری نژاد، حجت. (1396). روش‌های تحقیقاتی ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی. کارآگاه، 9(38)، 76 – 64.

http://det.jrl.police.ir/article_10733.html

- عالی زاده، ساسان و لشکری، محمد. (1400). بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی. مطالعات حقوق، 6(14)، 172 – 159.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1783157

- میرمحمد صادقی، حسین؛ عدومی زاده، محمدرضا. (1397). قاچاق سازمان‌یافته کالا در حقوق کیفری ایران. آموزه‌های حقوقی گواه، 4(7)، 156 – 131.

https://ensani.ir/fa/article/426844

- یعقوبی، علی؛ آقایی، جان احمد و کاردوست جورشری، مژگان. (1403). رویکرد‌های جرم‌شناختی جرایم یقه‌سفیدها. پژوهشنامه حقوق کیفری، 5(10)، 219 – 191.

https://jol.guilan.ac.ir/article_54.html

-Abadinsk, H. (2010). Organized Crime,9th edition. Wadsworth Publishing.

-Achim, M.V., Borlea, S.N. (2021). Economic and Financial Crime: Corruption, Shadow Economy, and Money Laundering. 1st ed. 2020 edition. Springer.

- Albanese J, Reichel P. (2014). Transnational organized crime: an overview from six continents. London: Sage.

-Abadinsky, H. (1994). Organized Crime. 1^st edition. Nelson-Hall.

-Albanese, J.S. (2021). Organized crime as financial crime: the nature of organized crime as reflected in prosecutions and research. Routledge.

-Button, M., B., Hock, D. Shepherd, D.W. (2022). Economic Crime: From Conception to Response.1^st edition. Routledge.

-EUROPOL. (2021). The Use of Violence by Organized Crime Groups [EUROPOL Spotlight]. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/europol_spotlight_the_use_of_violence_by_organised_crime_groups.pdf

-Finckenauer, J.O. (2005). Problems of definition: what is organized crime Trends Organ. Crime. Trends in Organized Crime, 8 (3), 63 – 83.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-005-1038-4

-Friedrichs, D.O., Rothe, D.L. (2011). Crimes of the powerful: white-collar crime and beyond. Routledge Handbook of Critical Criminology.1st edition. Routledge.

-Hock, B., Shepherd, D. Button, M. (2022). Economic Crime: From Conception to Response.1^st edition. Routledge.

-Lampe, K.V. (2015). Organized crime: analyzing illegal activities Criminal Structures, and Extra-legal Governance. 1^st edition. SAGE Publications, Inc.

-McGurrin, D., M., Jarrell, A. Jahn, Cochrane, B. (2013). White collar crime representation in the criminological literature revisited, 2001-2010. Western Criminology Review, 14(2), 3-19.

https://www.researchgate.net/publication/286792804_White_collar_crime_representation_in_the_criminological_literature_revisited_2001-2010

-Sutherland, E.H. (1940). White-Collar Criminality. American Sociological Review, 5, 1-12. https://doi.org/10.2307/2083937

-Palmer, A. (2017). Countering Economic Crime: A Comparative Analysis. Routledge.

-Schneider, S. (2006). Privatizing economic crime enforcement: exploring the role of private sector investigative agencies in combating money laundering. Policing and Society, 16(3), 285-312.

http://dx.doi.org/10.1080/10439460600812065

-UNODC. (2017). Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 2^nd edition. United Nations Office on Drugs and Crime,

https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.pdf

-UNODC. (2002). Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf